Державний фінансовий моніторинг в Україні.

Abstract

Магістерську роботу присвячено розкриттю особливостей організації та функціонування державного фінансового моніторингу в Україні. З’ясовано стан наукової розробки досліджуваної проблеми та визначити джерельну базу дослідження. Розкрито сутність та поняття державного фінансового моніторингу, під яким варто розуміти сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами державного фінансового моніторингу, спрямованих на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Досліджено зарубіжний досвід організації державного фінансового моніторингу. Також у роботі проаналізовано нормативно-правове забезпечення державного фінансового моніторингу в Україні та розкрито особливості системи державного фінансового моніторингу України. У роботі визначено основні проблеми та шляхи удосконалення системи державного фінансового моніторингу України.